GGbet平台董事会2024年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2024 年1 月25 日召开会议。会议应出席董事8 人，实际出席8 人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

董事会审议通过了以下议案：

一、  GGbet平台2024 年投资计划

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

二、GGbet平台2024 年财务预算方案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

三、GGbet平台2024 年对外捐赠预算方案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

四、GGbet平台金融衍生业务开展情况及核准资质报告

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

五、GGbet平台向中国南光无偿划转所持南光集团2.56% 股权项目

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

六、GGbet五丰大米市场化业务退出方案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

七、 GGbet平台2023年度违规经营投资责任追究工作报告

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

GGbet平台董事会

2024 年1月25日