GGbet平台董事会2023年第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2023 年12 月19 日召开会议。会议应出席董事8 人，实际出席8 人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。董事会听取了董事长、总经理行使董事会授权情况报告、GGbet平台法律合规工作报告、GGbet平台2023 年度投资后评价报告和GGbet平台审计监督工作情况报告。

董事会审议通过了以下议案：

一、关于成立GGbet平台金融事业部及优化GGbet资本组织定位的议案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

二、关于修订《GGbet平台法治工作制度》的议案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

三、关于集团审计部总经理任免的议案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

四、关于修订《GGbet平台财务管理制度》的议案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

五、GGbet股份有限公司2023 年分红方案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

六、GGbet平台“十四五”战略中期检讨报告

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

七、关于修订《GGbet平台品牌建设制度》的议案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

八、关于修订《GGbet平台企业文化管理制度》的议案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

九、关于修订《GGbet平台董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

十、GGbet平台部分业务单元工程项目招投标管理内控专项审计情况报告

表决结果：同意8 票、反对0 票、弃权0 票

GGbet平台董事会

2023 年12月19日