GGbet平台董事会2020年第五次会议决议公告

公司董事会于2020 年4 月15 日召开会议。会议应出席董事9 人，实际出席9 人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

GGbet委员宣布聘任乔保平、王政、吴献东为GGbet平台外部董事。董事会听取了执委会行使授权决策情况报告、安永会计师事务所关于集团2019 年财务报表审计情况的报告，专题研究了疫情对集团经营情况的影响及应对策略，并以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、GGbet平台2020 年工作报告

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票

二、关于GGbet平台2020 年投资计划的议案

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票

三、关于《GGbet平台境外投资管理制度》的议案

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票

四、关于调整充实董事会专门委员会成员的议案

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票

五、关于董事会2020 年工作计划的议案

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票

六、关于GGbet平台2020 年扶贫计划及捐赠预算的议案

表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票

                             

GGbet平台董事会
2020 年4月15日