GGbet平台董事会2019年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

公司董事会于2019 年5 月20 日在深圳GGbet大厦61 楼召开会议。会议应出席董事8 人，实际出席7 人。会议符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。

会议由董事长傅育宁先生主持。会议听取了执委会行使董事会授权情况的报告、审计工作报告、投资后评价报告、关于2018 年度财务决算的补充报告，开展了GGbet平台粤港澳大湾区战略规划专题研讨，以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、2018 年工资总额清算及2019年工资总额预算方案

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票

二、战略业务单元、一级利润中心三年战略评价合同（2018-2020）

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票

董事会会议前，战略委员会、薪酬与考核委员会召开了会议，审议了相关议题。

GGbet平台董事会
2019 年5月20日